综合管理部

职能：负责公司监查、人事、办公室（内部）、数据统计、形象建设、规划、档案管理

综合部管理制度

监查制度

工作原则：“实事求是、公开、公正、公平”和“公司利益高于一切”。

发现管理漏洞，及时修订公司制度、流程的流程：根据公司制度执行情况，修改相关制度、流程，报公司经理会审批实施。

根据公司制度、文件精神，定期、不定期检查相关部门的执行情况；对违规或未达标行为及时指出，通报主管领导；并记录、取证备案，分析汇总后报月度经理会。同类性质行为，连续违反者（含部门），须向公司经理会提请审议处罚意见。

煤质过程检查及上煤源头检查，定期、不定期委派专人在装煤现场取样、眼视检查，对不合格情况复检后向职能部门通报处理。

不定期，聘请第三方检查（分全面、专项），以报告形式报经理会（存档）。

信息数据检查

6-1数据员每日交叉核对核对各部门日报数据，有误者通知当事人修改，对屡教不改者，报监查组。

6-2 根据业务流程，制定港口、计划、站台的各种数据对比表，防范工作错误，及时建议，采取措施堵住管理漏洞。

7、公司事故发生，必须召开事故分析会及分析报告和处理意见存档。一般事故由部门组织，监察组参加；重大事故由监察组组织，相关部门参加。

8、明确各级责、权、利，结合本公司实际情况，制定业务行为处理标准，包括各级管理层方法、方式和权限，运用表格形式体现。

二、综合办公室制度

职能：负责公司办公室（对内事务）的日常管理；公司业务数据统计；全公司业务档案管理；人事管理。

人事管理制度

1：为加强人事制度管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

2：考勤

2-1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

2-2、工作时间：上午 8:00—12:00， 下午14:30—18:30 为工作时间，周六、日和夜间上班由各部门自行安排。

其中：站台、磅房工作时间按轮班制，每天7:30分交接班；发运室按间休制（每月15天换班）。

2-3、严格请、销假制度。员工因事请假1天以内的(含1天)，由部门主管批准审核后告知部门考勤员;15天以内的(含15天)，由部门主管审核，报部门经理批准后告知部门考勤员;15天以上的，由部门主管、部门经理分别审核后，报总经理或分管副总经理批准后告知部门考勤员；主管请假由部门经理批准后告知部门考勤员；部门经理请假由总经理或副总经理批准后告知部门考勤员。请假员工事前依次向主管、批准人，请假签字后告知部门考勤员报人事部门备案后方可休假，事毕后依次向人事部门、考勤员销假（详见“请、销假流程图”）。未按以上请销流程，而擅离工作岗位者按旷工处理。

2-4、1个月内上班迟到、早退30分钟以上者，1次给予批评、2次给予警告、3次以上者每次扣发50元（不累计前两次），以此类推。

2-5、旷工半天者，扣发半天工资及半月奖金;每月累计旷工1天者，扣发1天工资及当月奖金;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、岗位工资和当月奖金;每月累计旷工3天以上者（含3天），扣发当月基本工资、岗位工资和奖金;每月累计旷工7天以上者（含7天），根据情节严重性，留用查看或予以辞退，留用查看期间工资按基本工资60%计发，其它全免。

2-6、工作场所内严禁一切娱乐活动。如有违反者第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此递增。

2-7、员工按规定享受带薪休假、婚假，丧假。其中：

婚假——本人结婚，婚假为7天(假期中之节假日、路途均并入计算）。

丧假——父母、配偶，子女、岳父母、公婆丧亡者可请丧假7天（含路途、带薪）。

休假——休假每年40天（含春节假期、路途），由主管、站长审核报部门经理批准。主管级每年50天（含路途）休假，部门经理休假由总经理或主管副总经理批准假期。

2-8、员工假期必须遵行“先请假后休假、先休假后事假”的原则。前30天休假由本人申请，部门经理批准即可。后10天休假（每年10-12月份）由部门经理安排休假。正常请假期不得超过15天（含15天、休假、事假），超过15天以上者（不含15天），扣发当月奖金。如跨月连休，按最高月度奖免。

2-9、员工全年事假1-5天（含5天）按天扣当月平均工资；5天以上者按天扣当月平均工资，并免除当月奖金，以此类推；如跨月连假，按最高月度奖免。

2-10、员工病假对应事假等同处理。大病长假由经理会议或总经理、副总经理审定。

2-11、员工的考勤，由各部门考勤员负责，部门负责人进行监督、检查，部门负责人、考勤员对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有考勤不实的，一经查实，按等同处罚。

3、员工入职、调动及辞退管理

3-1、新员工管理：新员工须填写《员工履职表》且提供相关证明，试用期3个月。新上岗员工实行“一带一”制度，落实责任人评审，评审合格后上岗。

3-2、员工调动管理：经相关部门提出申请，由人事部门审核报总经理批准。普通员工须在二天内，部门负责人须在三天内办理好工作交接手续。员工本人应在指定时间履任新职。

3-3、退职人员（指各部门退回公司人事管理部门人员），如暂无接收部门，由人事部门组织培训后指定岗位从新试岗考评，其间按工资60%发放，其它全免。合格后，方可上岗，不合格者开除。

3-4、员工辞职管理：辞职人员均应提前三十天告知，在到期时间内办理《离职手续清单》；人事部门做好相应备案和信息录入。薪金由财务部门结算。

4、奖罚相关规定

4-1、奖罚分行政、经济两类：行政类表样和批评、晋级和降级、开除。经济奖励分加薪、奖金、有薪假期等；经济处罚分减薪、罚款、扣奖金等。

4-2、奖励条件

A、维护公司荣誉，重视公司利益，有具体事迹者。

B、提出具体合理化建议，采纳后有成效者；

C、遇到突发事件，勇于负责，处理得当者；

D、其他特殊功绩或优良行为。

4-3、惩罚条件

A、违法犯罪者。

B、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。

C、贪污挪用公司财产，蓄意损害公司利益；泄露机密者。

D、虚报、篡改记录或报表、资料者。

E、工作时间打架斗殴、喝酒肇事者。

F、制造谣言、谩骂殴打同事领导，制造事端，查证确凿者。

G、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者。

H、擅离职守或违反安全制度。

J、发现损害公司利益，听之任之者。

K、服务态度差、利用职务之便谋利者，刁难客户者。等

4-4、奖罚标准：一般情况由各部门自行决定；重要情况由经理会决定。

5、工资薪酬调查及“议薪”（分半年、年度），为公司薪酬管理提供依据。

6、公司重要岗位确立A、B角制度，保证公司业务正常运行。

7、培训

分新员工培训、针对性培训，并由人事部门组织实施。

例行培训如：新员工入职培训；员工制度、流程培训等。

针对性培训如：员工技能培训；实用管理培训等。

8、公司每半年或年度，针对个别人员进行岗位例行轮动。目的，主动培养公司复合型人才，有意识的调整人员岗位。为公司各职能部门储备后备人员，防止人员岗位的紧急需求。

数据管理制度

1、行车室行车日报（数据截止18：00）、磅房上煤日报（数据截止7：30）、站台发车日报（数据截止18：00）、验票员日报（数据截止7：30）、轨道衡报表（数据截止18：00）、化验日报在次日8：30交数据员处。另各外事办事处报表按实际时间处理。未按时、按标准执行的报表当事人按相关制度处罚。

2、防范数据系统性错误和检查工作差异，业务上建立数据处理中心，将各职能部门的库、销、存等报表集中统一到数据室，由数据室汇总、整理、分析核对、存档，传递给相关部门。

3、磅房数据每天7:30分截止，在原有报表上，加U盘（专用）拷贝，送统计室数据拷贝分析。

4、轨道衡专职人员应在，早8：30将前日晚过衡数据与下午5：30前把当日过衡数据报于办公室。每日核算列车出站后的轨道衡，并与装车站长核对确认该车盈亏情况，确保数据的准确无误并签字确认。

5、每日报财务部门前日发运情况及磅房上煤数量须在上午9：00前报于财务以及上级领导并与财务核对；当日填写发运上煤电脑报表，以便月底结算核对。

6、每日核对磅房上煤手工统计表与电脑统计表的数据一致，并

核对上煤票场收联，与磅房过磅联票号相对应。

7：每月26日报财务当月发运电脑统计报表与上煤统计报表。

8、公司盘点：分季度、半年、年度盘点。

档案管理制度

1、指定专人负责文件、档案目录编制，做到规范、有序。

2、主机、报表专用电脑及移动设备不允许其他人员使用，专职专用，数据当天必须备份，保证工作设备的稳定、安全。

3、文件及其他信息分级录入电子网络，实现办公信息电子化。

4、每年清理资料，制作年度电子资料。根据公司会议决定，按时销毁超期资料。

现场管理制度

1、注意保密工作，办公室各项文件、报表、通知等书面形式文档，必须放入文件柜或办公桌，坚决杜绝随意摆放，对电脑设备，必须设置密码和屏保。

2、按时上、下班，工作时间不得做与工作无关事情。

3、现场管理，办公室人员负责本室卫生，上、下班必须打扫。

4、文明礼貌，热情服务。

5、办公设备、办公用品规范整洁，桌面不得乱丢乱放。

6、保持公司办公器材的正常使用，做到及时检修。

公司形象管理。

基本形象管理

1公司外部环境的美化，车辆的规范停放（设置停车位），大门的清洁卫生。

2公司大厅的展示，包括文化墙、LOGO的展示。

3门卫接待的标准化，人员专业培训。

4办公室的标准化—统一办公室的门牌；统一办公桌的摆放、桌面的摆放；统一人员工作行为；统一装饰；统一清洁卫生要求。

5现场定置定责管理及定点定人管理。

深化形象管理

提炼公司经营理念，形象展示，包括行为方式、工作作风等人员素质的提高。

会议管理制度

1例会：公司年度、半年大会；公司经理月度会；部门职能组长周会；班前会。

2其他：现场会议；临时会议。

3公司级的会议由总经理办公室组织，并负责文件的传达。其他会议的组织由各级经理、主管组织。

4会议室的管理由综合办公室管理。

化验室管理制度

1、及时取样，正常情况下，2小时出检验报告。

2、维护检验仪器设备，及时修理更换，保证工作的正常运行。

3、严格执行安全检查，防范安全事故。保持室内通风，确保氧气瓶的安全。

4、及时整理统计化验数据，按时报表。

5、对当日化验结果连续低于公司标准，及时上报煤管部、监察室。

6、特殊情况下，煤样保存2天。

7、化验室不得私自接样，必须经公司指定人员送样，坚决禁止私自对外化验。

综合部岗位职责。

综合部经理岗位职责和主要权限：

1：服从总经理和副总经理的领导，坚决完成本部门工作任务。

2：全面领导部门各项业务工作。

3：对安全管理有决定权；且为第一责任人。

4：对部门各项工作有处罚和奖励权。

5：对部门站长,主管有人事建议权。

6：对部门班长和一般人员有任免权。

7：部门一般员工事假的审批权（1-3天）。

8：主管休假的审核权，一般员工休假的批准权。

9：负责与公司外部相关部门的协调工作。

10：主动关心员工，维护公司团队精神。

数据统计员岗位职责：

1：服从公司各级经理和部门主管的领导，按时保质保量完成各项任务。

2：依据制度，管理公司各项业务数据的统计工作。

3：保证数据的及时、准确、有效。

4：依据管理制度，执行公司各业务资料的存档和保管工作。

5：按时出勤，做好区域卫生工作。

6：工作积极向上，勇于创新。

7：积极配合公司安全管理。

8：积极配合公司及本部门其它工作。

人事管理员岗位职责：

1：服从公司各级经理和部门主管的领导，按时保质保量完成各项任务。

2：依据制度，对公司人员及流动进行管理工作。

3：根据制度，严格执行考核，及时处理违规现象。

4：审核公司各部门考勤，做到及时、准确、有效。

5：组织实施公司各项培训工作。

6：按时出勤，做好区域卫生工作。

7：工作积极向上，勇于创新。

8：积极配合公司安全管理。

9：积极配合公司及本部门其它工作。

办公室管理员岗位职责：

1：服从公司各级经理和部门主管的领导，按时保质保量完成各项任务。

2：依据制度，对公司日常事项的资料汇总，并及时进行分类的管理工作。

3：统一对办公室的工作环境进行规划和实施；分配各人员环境负责区域。

4：各会议室的管理。

5：办公室的办公用品、劳保用品等物品的领用与发放工作。

6：按时出勤，做好区域卫生工作。

7：组织实施公司形象管理。

8：工作积极向上，勇于创新。

9：本部门的安全管理工作。

监察员岗位职责：

1：服从公司各级经理和部门主管的领导，按时保质保量完成各项任务。

2：树立公司利益高于一切，坚持安全第一的工作准则。

3：依据制度，监督公司日常管理执行现象，并加于如实反映、分析。

4：能根据公司管理制度、文件精神及时准确向上级领导汇报情况。

5：能根据公司管理制度、文件精神及时准确区分、处理现场必须性事务。

6：能够熟悉、理解公司各项管理制度，杜绝公司管理漏洞。

7：加强学习，积极向上，勇于创新。

8：加强团结，维护公司团队精神。

9：积极与其它部门合作，加强公司管理力度，维护公司整体利益。

化验员岗位职责：

1：服从公司各级经理和部门主管的领导，按时保质保量完成各项任务。

2：树立公司利益高于一切，坚持安全第一的工作准则。

3：依据公司制度，对各煤样精准化验及规定项目逐一化验、分析。

4：在规定时间内做出化验报告，及时汇总上报。

5：维护化验仪器，确保仪器的正常使用。

6：加强学习，积极向上，勇于创新。

7：加强团结，维护公司团队精神。

8：积极与其它部门合作，加强公司管理力度，维护公司整体利益。